🎮 Módulo 2: Legislación nacional aplicable al SARLAFT -TRANSPORTE
📂 Ver contenido del módulo
- Capítulo 1: CONPES 4042 de 2021: Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
- Capítulo 2: Ley 2195 de 2022 (Artículo 12, Parágrafo 4)
- Capítulo 3: Circular Única de Infraestructura y Transporte
- Capítulo 4: Normatividad de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
- Capítulo 5: Impacto de la normatividad en la gestión del SARLAFT
IA
📚
- Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT/FP
- Documento CONPES 4042
- CONPES 4042 Estrategia Institucional
- Modificaciones por Ley 2195 de 2022
- Sentencia C-080 de 2023
- Ley 2195 de 2022
- Inconstitucionalidad multas Ley 2195
- Cambios en Programas de Cumplimiento
- Circular Externa 3 de agosto de 2021
- Transformación Normativa SARLAFT
- Ley 1121 de 2006
- Lavado de Activos en Puertos
- Guía Estudiantes SARLAFT
- Decreto 1068 de 2015
- Estudio Corrupción GAFILAT
- Sistema de Información SIRIEST
- Lavado de Activos en el Transporte
- Decreto 2409 de 2018
- Análisis Resolución 2328/2025
- Tipologías LA/FT Transporte
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