Módulo 11 — Presentaciones y Audios (PDF + WAV)

Contenido del Módulo 11

• 1. Comprender cómo construir una matriz de riesgos SARLAFT conforme a ISO 31000.
• 2. Identificar riesgos LA/FT/FP específicos del sector transporte.
• 3. Valorar y priorizar riesgos según impacto y probabilidad.
• 4. Establecer controles y monitorear riesgos de forma continua.
• 5. Explicar los requisitos y procesos del ROS.
• 6. Identificar y reportar operaciones sospechosas (ROS) ante la UIAF.
• 7. Prevenir sanciones legales y reputacionales por incumplimiento.
• 8. Analizar el régimen de sanciones por incumplimiento del SARLAFT.