🎮 Módulo 1: Convenciones Internacionales
📂 Ver contenido del módulo
- Capítulo 1: Convención de Viena de 1988
- Capítulo 2: Convenio de Naciones para la represión de la financiación del terrorismo 1999
- Capítulo 3: Convención de Palermo de 2000
- Capítulo 4: Convención de Mérida de 2003
- Capítulo 5: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
- Capítulo 6: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus 40 recomendaciones
📚 Biblioteca
- Convención de Viena (1988)
- Convención Represión Financ. Terrorismo (2002)
- Ley 808 de 2003
- Sentencia 037 de 2024
- Sentencia 962 de 2004
- Convención de Mérida (2003)
- Ley 970 de 2005
- Sentencia 172 de 2006
- Estándares Lucha LA/FT GAFILAT FATF 2024
- Recomendaciones GAFI (2025) - ES
- Recomendaciones GAFI (2025) - EN
Título del documento
IA