🎮 Módulo 5: RIESGOS Y MECANISMOS PROPIOS DE LA/FT/FP EN CADA EMPRESA OBLIGADA CUMPLIMIENDO LA RESOLUCIÓN 2328 DEL 2025
📂 Ver contenido del módulo
- 1. Riesgos en Empresas de Transporte de Carga
- 2. Riesgos en Empresas de Transporte de Pasajeros
- 3. Riesgos en Concesionarios de Infraestructura
- 4. Otros riesgos en empresas obligadas
IA
- Guía para una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero
- Guía para la adopción de un Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT en Transporte Terrestre de Carga
- Análisis del capítulo Determinación de la Materialidad del Riesgo
- Análisis de Los Fundamentos del Contenido del SARLAFT
- Análisis del Contexto Interno y Externo de la Empresa
- Identificación de los Riesgos Propios de LA/FT/FP
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Modelo de Gestión de Riesgos de LA/FT en Transporte Terrestre de Carga
- Publicidad e informe de observaciones y respuestas Sup. Transporte
Visor PDF