🎮 Módulo 3: DEFINICIONES SARLAFT
📂 Ver contenido del módulo
- 1. Objeto del SARLAFT
- 2. Definición de Lavado de Activos (LA)
- 3. Definición de Financiación del Terrorismo (FT)
- 4. Definición de Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)
- 5. Otros términos clave en la Resolución 2328
IA
📚 Biblioteca de documentos
- 1. JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
- 2. GRUPO DE EXPERTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS (DGP)
- 3. Informe de Gestión UIAF 2024
- 4. Informe Anual 2023 Junta Interamericana de Defensa
- 5. EL SECTOR TRANSPORTE COLOMBIANO COMO VEHÍCULO DEL LAVADO DE ACTIVOS
- 6. Ley 1908 de 2018
- 7. Ley 599 de 2000
- 8. Decreto 830 de 2021
- 9. Gestión del Riesgo de Financiación del Terrorismo (FT) en el Sector Transporte
- 10. Ley 1453 de 2011
- 11. LEY 1121/2006
- 12. EL ESLABÓN HUMANO VULNERABLE
- 13. EL TRANSPORTE EN COLOMBIA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE ADM
- 14. ESTRATEGIA UNODC 2021–2025
- 15. GESTIÓN DEL RIESGO DE FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ADM
- 16. GUÍA DEL GAFI EN LA LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Documento