🎓 Módulo 2: Legislación Nacional Aplicable al SARLAFT
📂 Ver contenido del módulo
- CONPES 4042 de 2021: Política Nacional Antilavado de Activos
- Ley 2195 de 2022 (Artículo 12, Parágrafo 4)
- Capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte
- Normatividad de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
- Impacto de la normatividad en la gestión del SARLAFT
📚 Biblioteca
- Evaluación Nacional del Riesgo
- Documento CONPES 4042
- CONPES 4042 Estrategia
- Modificaciones Ley 2195
- Sentencia C-080 de 2023
- Ley 2195 de 2022
- Inconstitucionalidad multas
- Cambios en Programas de Cumplimiento
- Circular Externa 3 de 2021
- Transformación Normativa SARLAFT
- Ley 1121 de 2006
- Lavado en Puertos Colombianos
- Guía SARLAFT Estudiantes
- Decreto 1068 de 2015
- Corrupción y Lavado GAFILAT
- SIRIEST Transporte
- Lavado de Activos Transporte
- Decreto 2409 de 2018
- Resolución 2328/2025 Análisis
- Tipologías LAFT Transporte
Título del documento
IA